Informativa sull’identificazione forte dell’utente

Procedura di riconoscimento KYC (Know your customer)

Ti informiamo che al fine di rendere più sicuro l’utilizzo della Piattaforma, garantire maggior sicurezza nelle transazioni e prevenire attività criminali (quale il riciclaggio di denaro), abbiamo adottato una procedura di riconoscimento KYC - Know your customer nel rispetto delle normative vigenti in materia. 

Ci sono due scenari in cui si rende necessaria la tua identificazione forte:

  • superamento, nella storia dell’account, di una determinata soglia di spesa nella generazione di nuovi Bitmonds (100,00 Euro);
  • primo utilizzo della sezione dedicata alla promozione della vendita dei tuoi Bitmonds (Showcase)

In questi due casi verrai ridiretto al portale di identificazione gestito dal nostro fornitore certificato per tale attività che attiverà la procedura di verifica documentale. 

Nello specifico dovrai:

  • confermare ed eventualmente correggere i dati da te inseriti al momento della registrazione a bitmonds.com, in modo da renderli coerenti con quelli del tuo documento di identità;
  • selezionare il documento di identità con il quale vorrai identificarti;
  • acquisire e caricare l’immagine del fronte e del retro del documento prescelto;

Si procederà quindi a verificare che il documento inviato sia tra quelli previsti, completo, leggibile, autentico, in corso di validità e corrispondente ai dati personali resi a bitmonds.com.

L’esito delle verifiche ti verrà comunicato entro due giorni lavorativi dall’inizio della procedura anche all’indirizzo email, associato all’account Bitmonds, oggetto di verifica.

Le informazioni che renderai saranno trasmesse attraverso una connessione protetta e crittografata.

Non utilizzeremo gli ulteriori dati che ci hai fornito attraverso la procedura di KYC salvo che non sia necessario per adempiere al contratto con te, ad obblighi di legge su di noi incombenti, difendere i nostri interessi o perseguire ogni altra legittima ragione.

Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati inseriti nella procedura di KYC ti invitiamo a visionare la nostra informativa privacy.

Ver. 1.3 – Aprile 2020


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